Deribit, крупнейшая биржа опционов на криптовалюты по объему торгов, потребует от всех пользователей пройти верификацию до конца 2020 года. Об этом The Block сообщил генеральный директор Deribit Джон Янсен.
Расширенная программа «Знай своего клиента» (KYC) означает, что все трейдеры Deribit должны будут предоставить документ, удостоверяющий личность, а также подтвердить адрес проживания. «Новые клиенты будут обязаны соблюдать эти стандартные условия, а текущие клиенты получат достаточно времени для прохождения верификации», ― сказал Янсен.
В настоящее время Deribit имеет два уровня KYC. Нулевой уровень, для выводов до 1 BTC и 50 ETH, требует предоставления базовой информации (имя, адрес электронной почты, дата рождения, адрес и страна проживания). Первый уровень, для неограниченного вывода средств, требует предоставления паспорта/ID-карты.
Ранее об обязательной верификации пользователей объявила биржа криптодеривативов BitMEX. Вчера биржа перенесла крайний срок верификации с начала февраля 2021 года до 5 ноября 2020 года.
В начале октября Минюст США и CFTC подали против BitMEX два иска. CFTC обвинила биржу в управлении незарегистрированной торговой платформой, нарушении правил борьбы с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента». Министерство юстиции возбудило уголовное дело за нарушение закона США о банковской тайне.
Deribit не позволяет резидентам США торговать на своей платформе и, похоже, решила предпринять дополнительные меры предосторожности. «На протяжении многих лет мы довольно успешно блокировали открытие аккаунтов для лиц из США», ― сказал Янсен.
Некоторые пользователи получали уведомление от Deribit, в котором говорилось, что они находятся в США и, следовательно, не могут получить доступ к платформе. «Эти пользователи могут быть из США или, по крайней мере, с IP-адреса, известного нам как IP-адрес США», ― отметил Янсен. «Наш опыт показывает, что подавляющее большинство пользователей, которые получили такие уведомления, вообще не являются гражданами США, но мы должны предпринимать такие меры. Мы хотим сделать все возможное, чтобы на платформе не было реальных граждан США».
