В Украине Министерство цифровой трансформации собирается внедрить мониторинг криптовалютного рынка для оценки рисков и общей ситуации в отрасли. Для этого ведомство подписало меморандум с сервисом Crystal Blockchain, который будет отслеживать активность пользователей и проверять проекты на предмет нарушений законодательства.
Контроль криптовалютного рынка в Украине
Многие эксперты отмечают, что украинская политика в отношении цифровых активов будет значительно мягче, чем в России. Госдума ранее во втором чтении приняла проект закона о ЦА, который должен послужить первым шагом к регулированию криптовалютной отрасли. В частности, в РФ после утверждения документа выпускать монеты смогут только компании, получившие соответствующее разрешение в Центробанке. Если оно будет отсутствовать, то организаторов проекта могут привлечь к ответственности за незаконные действия. Кроме того, ограничения затронут и простых держателей криптовалюты, которых обяжут пользоваться только зарегистрированными сервисами. Полный перечень ограничений и нововведений будет обнародован непосредственно после принятия проекта закона.
На сайте украинского Минцифры говорится, что в рамках соглашения с Crystal Blockchain специалисты компании будут не только мониторить отрасль, но и обучать работников ведомства. Это позволит создать профессиональную среду и быстро находить общий язык с представителями профильных организаций.
«В рамках меморандума члены Crystal Blockchain проведут серию тренингов по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте. Многие специалисты ведомств, которые привыкли работать исключительно с фиатными денежными средствами или другими типами активов, просто не поймут, что должны проверять. Блокчейн имеет массу тонкостей, в которых необходимо разбираться. При помощи наших работников процесс обучения ускорится в несколько раз», — рассказал Кирилл Чихрадзе, являющийся директором по продукции Crystal Blockchain.
Минцифры также собирается отслеживать и различные подозрительные транзакции, передавая данные о них в правоохранительные органы. Специально для этого будут разработаны соответствующие законодательные нормы, которые позволят ведомству получать доступ к определенному перечню информации.
Ведомства и криптокомпании объединяются
В правительственной программе будет принимать участие не только Crystal Blockchain. По словам заместителя главы Минцифры Украины, планируется привлечь массу профильных компаний, перечень которых будет постепенно расширяться. Отслеживанием сомнительных транзакций будет заниматься Chainalysis, также откликнувшаяся на предложение чиновников.
В июне текущего года Верховная Рада зарегистрировала проект закона «О виртуальных активах». Пока он не был передан на рассмотрение, но в профильном ведомстве рассчитывают, что его примут к концу текущего года.
Ранее сообщалось, что биткоин и Ethereum обработали транзакций на более чем $1 трлн в первой половине 2020 года.
