Владельцев BitMEX обвинили в выводе $440 млн после того, как они узнали о расследованиях властей США - CryptoCoin Press Обмен валют
  • О нас
  • FAQ
  • Контакты
CryptoCoin Press
  • Главная
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
No Result
View All Result
  • Главная
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
No Result
View All Result
CryptoCoin Press
No Result
View All Result
Главная Биржи

Владельцев BitMEX обвинили в выводе $440 млн после того, как они узнали о расследованиях властей США

Volto Volto
0
Владельцев BitMEX обвинили в выводе $440 млн после того, как они узнали о расследованиях властей США
189
SHARES
1.5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Компания BMA LLC, которая в мае подала иск против BitMEX, утверждает, что владельцы биржи вывели значительные суммы денег, как только они узнали о ведущихся расследованиях властей США. Истцы подали дополнительные документы с описанием схемы вывода средств 30 октября, пишет The Block.

«Зная о расследованиях Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерства юстиции США (DOJ) для последующей подготовки гражданских и уголовных обвинений, ответчики Хейс, Дело и Рид вывели $440 308 400, полученных от незаконной деятельности на платформе BitMEX», ― утверждают истцы. «Эти распределения незаконных доходов были совершены после того, как ответчики узнали о расследованиях и после получения проекта иска по этому делу в 2019 году: 15 октября 2019 года, 19 ноября 2019 года и в январе 2020 года».

Статьи по теме

Криптовалютная биржа Coinbase становится публичной

Криптовалютная биржа Coinbase становится публичной

01.03.2021
Биржа Coinbase открыла прием заявок на стейкинг эфириума 2.0

Биржа Coinbase открыла прием заявок на стейкинг эфириума 2.0

01.03.2021

«Ответчики активно и намеренно выводили средства с HDR с целью сделать их недоступными для конфискации при вынесении судебных решений против них в будущем. В частности, вышеупомянутое распределение прибыли в $440 308 400 всего за три месяца явно не было осуществлено в ходе обычной деятельности HDR, поскольку это бы соответствовало ежегодной норме распределения прибыли в размере $1 761 233 600 ― таких денег ответчик HDR просто не получает. Следовательно, эти чрезвычайно крупные распределения были явно предназначены для того, чтобы вывести средства с HDR и помешать истцам и правительству получить активы в рамках будущих судебных решений», ― говорится в документах.

Также истцы обвинили представителей ответчиков в стремлении отложить рассмотрение иска.

В прошлом месяце иск против BitMEX подал житель Москвы Дмитрий Долгов. Он утверждает, что HDR и основатели биржи заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли.

Источник: coinspot.io
Share76Tweet47

Похожие записи

Криптовалютная биржа Coinbase становится публичной

Криптовалютная биржа Coinbase становится публичной

Volto
01.03.2021
0

Крупнейшая централизованная криптовалютная биржа США Coinbase сегодня подала для рассмотрения в SEC публичную регистрационную форму S-1 перед предстоящим важным этапом прямого листинга...

Биржа Coinbase открыла прием заявок на стейкинг эфириума 2.0

Биржа Coinbase открыла прием заявок на стейкинг эфириума 2.0

Volto
01.03.2021
0

Криптобиржа Coinbase открыла прием заявок на стейкинг эфириума 2.0 после первоначального анонса о поддержке этой функции в ноябре прошлого года....

В 2020 Coinbase потратила $230 тыс. на лоббирование в Конгрессе

В 2020 Coinbase потратила $230 тыс. на лоббирование в Конгрессе

Volto
26.02.2021
0

В прошлом году биржа потратила больше $230 тысяч долларов на лоббирование криптовалют в Конгрессе. Согласно публичной отчетности, Coinbase заплатила $50...

Биржа Binance приостановила вывод средств в связи с массовым наплывом новых клиентов (обновлено)

Биржа Binance приостановила вывод средств в связи с массовым наплывом новых клиентов (обновлено)

Volto
22.02.2021
0

Криптовалютная биржа Binance временно приостанавлила вывод средств в связи большим количеством регистраций новых пользователей. Об этом биржа сообщила на своей...

Суточный объем торгов на Binance достиг $80 миллиардов

Суточный объем торгов на Binance достиг $80 миллиардов

Volto
21.01.2021
0

Объем торгов на бирже Binance установил новый рекорд - $80 миллиардов за 24 часа. Бычий забег последних нескольких месяцев принес...

ЕЩЕ

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*

Я согласен с условиями и принимаю Политики конфиденциальности.

  • Тренды
  • Комментарии
  • Новое
Анализ Bitcoin Cash ABC, Litecoin, EOS и Stellar Lumen на 16.01.2020

Анализ Bitcoin Cash ABC, Litecoin, EOS и Stellar Lumen на 16.01.2020

16.01.2020
Чилийцы всего за одну неделю совершили биткоин-транзакции на 300 млн песо

Чилийцы всего за одну неделю совершили биткоин-транзакции на 300 млн песо

18.02.2020
Медведев не видит смысла в регулировании криптовалют в РФ

Медведев не видит смысла в регулировании криптовалют в РФ

31.12.2019
Виталик Бутерин 1 апреля заявил, что его отец является создателем биткоина

Виталик Бутерин 1 апреля заявил, что его отец является создателем биткоина

02.04.2020
Ведущая конференция Bitcoin 2020 отменена из-за вспышки коронавируса

Ведущая конференция Bitcoin 2020 отменена из-за вспышки коронавируса

1
Южная Корея приняла законопроект, легализующий торговлю криптовалютами

Южная Корея приняла законопроект, легализующий торговлю криптовалютами

1
СМИ: Биржа Coinbase приобрела биткоины для Tesla в начале февраля

СМИ: Биржа Coinbase приобрела биткоины для Tesla в начале февраля

0
Litecoin и Bitcoin Cash добавлены в инвестиционное приложение Robinhood

Litecoin и Bitcoin Cash добавлены в инвестиционное приложение Robinhood

0
СМИ: Биржа Coinbase приобрела биткоины для Tesla в начале февраля

СМИ: Биржа Coinbase приобрела биткоины для Tesla в начале февраля

01.03.2021
Криптовалютная биржа Coinbase становится публичной

Криптовалютная биржа Coinbase становится публичной

01.03.2021
Биржа Coinbase открыла прием заявок на стейкинг эфириума 2.0

Биржа Coinbase открыла прием заявок на стейкинг эфириума 2.0

01.03.2021
В Абхазии призвали резко повысить штрафы за подпольный майнинг

В Абхазии призвали резко повысить штрафы за подпольный майнинг

01.03.2021
CryptoCoin Press

Сайт может содержать контент не предназначенный для лиц младше 18 лет

Категории

  • Bitcoin
  • Bitcoin Cash
  • Blockchain
  • Ethereum
  • ICO
  • Litecoin
  • Ripple
  • Аналитика
  • Биржи
  • Майнинг

Метки

#биткоин#btc#Bitcoin#Ethereum#биржа#блокчейн#криптовалюта#майнинг#Ripple#Bitcoin Cash#LTC#Twitter#LiteCoin#mining#деньги#ICO#Китай
  • Конфиденциальность
  • Правообладателям
  • Политика DMCA
  • Карта сайта
  • Контакты

© 2018 — CryptoCoin Press. Все права защищены.

No Result
View All Result
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
  • Контакты

2018 © Все права защищены.

Этот сайт использует cookies. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посмотреть Политику файлов Cookie.